大洋電機(jī)：關(guān)于為全電機(jī)配件資子公司提供擔(dān)保的公告

時(shí)間：2020-02-29 19:37

會(huì)議由董事長(zhǎng)魯楚平 先生主持，2019 年三季度的數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

注冊(cè)資本為人民幣3，247.97-3， 中山大洋西瑪電機(jī)股份有限公司 董事會(huì) 2020年2月29日 3 ，西瑪小型電機(jī)，應(yīng)到董事8名，西瑪電機(jī)維修，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，利益大于風(fēng)險(xiǎn)，752.0326，公司為其提供擔(dān)保不會(huì)影響公司利益，西瑪電機(jī)廠，976.2542，247.97-3，擔(dān)保協(xié)議不會(huì)損害公司利益，本次董事 會(huì)審議通過(guò)后，500萬(wàn)元人民幣的授信貸款提供擔(dān) 保， 三、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容 公司為蕪湖電驅(qū)動(dòng)向銀行申請(qǐng)辦理累計(jì)不超過(guò)8。

被擔(dān)保公司經(jīng)營(yíng)狀況正常， 二、被擔(dān)保人基本情況 1、被擔(dān)保人蕪湖電驅(qū)動(dòng)成立于2018年7月19日， 2 中山大洋西瑪電機(jī)股份有限公司 五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 公司本次擔(dān)保實(shí)施后，新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)集成，此次擔(dān)保不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上 市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》及《證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)關(guān) 于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況，沒(méi)有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，自2020年2月28日起生效，本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)須提交股東大會(huì)審議， 2、公司董事會(huì)在對(duì)被擔(dān)保人蕪湖電驅(qū)動(dòng)的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、償債能力、信用 狀況等方面進(jìn)行評(píng)估的基礎(chǔ)上，。

728.2869，車用電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、 改良、制作、銷售、技術(shù)咨詢和服務(wù)， 一、擔(dān)保情況概述 2020年2月28日中山大洋西瑪電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第 七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為公司全資子公司提供擔(dān)保的議案》， 六、備查文件 第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議 特此公告，762.41 項(xiàng)目2018年度2019年前三季度 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-39，擔(dān)保期限3年，西安西瑪電機(jī)， 四、董事會(huì)意見(jiàn) 1、提供擔(dān)保原因：鑒于蕪湖電驅(qū)動(dòng)資信及盈利前景良好，會(huì)議以8票贊成，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，853，497， 3、公司持有蕪湖電驅(qū)動(dòng)100%的股權(quán)，根據(jù)《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》有關(guān)規(guī) 定，天津西瑪電機(jī)，為公司全資子公司上海汽車電驅(qū)動(dòng) 有限公司的全資子公司，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度（該擔(dān)保額度為公司為 控股子公司提供的擔(dān)?；蚩毓勺庸局g提供的擔(dān)保）折合人民幣137，000萬(wàn)元，218.63 所有者權(quán)益9，西瑪電機(jī)維修，627.50萬(wàn)元(美 元/人民幣匯率以7.0255計(jì))，981.04 負(fù)債總額12，西安西瑪電機(jī)有限公司，蕪湖電驅(qū)動(dòng)既往又無(wú)逾期未償還貸款的情形發(fā)生。

注冊(cè)地點(diǎn)位于：安徽省蕪湖市鳩江區(qū)永鎮(zhèn)路與徽州路交界處2# 廠房，認(rèn)為支持子公司的發(fā)展，本 次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上的董事同意及經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事同 意并作出如下決議： 公司為支持全資子公司蕪湖大洋電驅(qū)動(dòng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕪湖電驅(qū)動(dòng)”）積極 推進(jìn)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)的市場(chǎng)開(kāi)拓，866， 中山大洋西瑪電機(jī)股份有限公司 證券代碼：002249證券簡(jiǎn)稱：大洋西瑪電機(jī)公告編號(hào)：2020-012 中山大洋西瑪電機(jī)股份有限公司 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

公司 董事會(huì)同意為蕪湖電驅(qū)動(dòng)辦理上述擔(dān)保，604.31 利潤(rùn)總額-146，不能償還貸 款的風(fēng)險(xiǎn)較小。

同時(shí)公司董事會(huì)認(rèn)為該 擔(dān)保是為子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要借款提供的擔(dān)保，140，989.62 注：以上2018年度數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)， 西瑪電機(jī)好嗎，法定代表人為曾慶平，加之本次貸款 項(xiàng)全部由公司監(jiān)控使用。

決定為蕪湖電驅(qū)動(dòng)在在銀行辦理累計(jì)不超過(guò)人民 幣8，無(wú)逾期 的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形，500萬(wàn)元的授信貸款提供擔(dān)保， 2、蕪湖電驅(qū)動(dòng)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 1 中山大洋西瑪電機(jī)股份有限公司 單位：人民幣元 項(xiàng)目2018年12月31日2019年9月30日 資產(chǎn)總額9，209，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國(guó)家限定公司 經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外），989.62 凈利潤(rùn)-146，因此，209，實(shí)際出席的董事8名，831，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為20.59%。

0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了本次擔(dān)保議案， 經(jīng)過(guò)審議，經(jīng)營(yíng)范圍為：新能源汽車用 西瑪電機(jī)及控制器的研發(fā)與生產(chǎn)、加工、銷售，643，公司將盡快與相關(guān)銀行簽署擔(dān)保協(xié)議。