江西特種西瑪電機(jī)股高壓電機(jī)份有限公司公告(系列)
時間：2019-09-16 13:00
本次公司債券面值 100 元，按面值平價發(fā)行。
（三）債券品種及期限
本次公司債券期限為不超過5年（含5年、3+2年或2+2+1年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定，并在本次公司債券的《募集說明書》中予以披露。
（四）債券利率及其確定方式
本次債券票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果，提請股東大會授權(quán)董事會與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定共同協(xié)商確定，債券利率不超過國務(wù)院限定的利率水平。
（五）募集資金用途
本次公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于償還銀行借款等有息債務(wù)和補(bǔ)充公司流動資金，募集資金的具體用途提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán) 根據(jù)公司財務(wù)狀況與資金需求情況確定。
（六）擔(dān)保安排
本次擔(dān)保由宜春發(fā)展投資有限責(zé)任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（七）主承銷商
渤海證券股份有限公司。
（八）發(fā)行方式
本次公司債券在完成必要的發(fā)行手續(xù)后，既可以采取一次發(fā)行，也可以采取分期發(fā)行的方式，具體發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模將根據(jù)市場情況確定。本次公司 債券發(fā)行后將根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，履行必要的核 準(zhǔn)或備案程序，網(wǎng)下面向合格投資者發(fā)行。
（九）發(fā)行對象
符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。
（十）擬上市交易場所
深圳證券交易所。
（十一）償債擔(dān)保措施
本次公司債券出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，同意公司至少采取如下措施，并提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán) 人士辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：
（1）不向股東分配利潤；
（2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。
（十二）決議有效期
本次非公開發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起二十四個月。
具體內(nèi)容詳見2019年9月10日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。
3、審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案》；
為合法、高效、有序地完成本次公司債券相關(guān)工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的全部事宜，具體內(nèi)容包括但不限于：
1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定本次公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其確定方式、發(fā)行時機(jī)、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、是否設(shè)計回售條款、利率調(diào)整條款和贖回條款等含權(quán)條款、還本付息的期限和方式、轉(zhuǎn)讓方式及決定募集資金具體使用等與本次公司債券發(fā)行有關(guān)的一切事宜；
2、根據(jù)公司和市場情況，聘請外部無關(guān)聯(lián)第三方為本次債券提供擔(dān)保，辦理聘請擔(dān)保人和確定擔(dān)保條件等具體事項;
3、決定并聘請參與本次公司債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)；
4、選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會議規(guī)則》；
5、簽署與本次公司債券有關(guān)的合同、協(xié)議和文件；
6、辦理本次公司債券發(fā)行申報、上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于授權(quán)、制定、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行、上市及轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有必要的法律文件等（包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等），并根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；
7、根據(jù)本次公司債券募集資金的實際到位時間、資金量、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整及資金使用需要，最終確定募集資金用于償還銀行借款等有息債務(wù)和補(bǔ)充公司流動資金金額；
8、如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會重新審批的事項之外，授權(quán)董事會依據(jù)監(jiān)管部門新的政策規(guī)定和意見或新的市場條件對本次公司債券的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
9、在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時，授權(quán)董事會根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券發(fā)行工作；
10、本授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
4、審議通過了《關(guān)于公司控股股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方為公司發(fā)行債券提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：4票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，3票回避。（關(guān)聯(lián)方朱軍、盧順民、羅清華回避表決）
本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議通過后生效。
5、審議通過了《關(guān)于公司及公司相關(guān)子公司為公司發(fā)行債券提供反擔(dān)保的議案》
6、審議通過了《關(guān)于宜春市袁州區(qū)國投集團(tuán)有限公司向公司委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況6票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，1票回避。（關(guān)聯(lián)方曹少鵬回避表決）
7、審議通過了《關(guān)于公司控股股股東、實際控制人及公司高級管理人員為公司委托貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：4票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，3票回避。（關(guān)聯(lián)方朱軍、盧順民、羅清華回避表決）
8、審議通過了《關(guān)于公司及公司相關(guān)子公司為公司委托貸款提供擔(dān)保的議案》
9、審議通過了《關(guān)于〈公司章程修正案〉的議案》
10、審議通過了《關(guān)于變更公司組織架構(gòu)的議案》
11、審議通過了《關(guān)于召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》
公司定于2019年9月26日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2019年第三次臨時股東大會，股權(quán)登記日為2019年9月19日。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特種電機(jī)股份有限公司董事會
二O一九年九月十日
證券代碼：002176 證券簡稱：江特電機(jī) 公告編號：臨2019-052
第九屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
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江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第三次會議通知于2019年9月2日以書面的方式發(fā)出，2019年9月9日在監(jiān)事會主席辦公室以現(xiàn)場方式召開。會議由公司監(jiān)事會主席主持，本次會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開程序符合《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》；
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《非公開發(fā)行公司債券備案管理辦法》、《非公開發(fā)行公司債券項目承接負(fù)面清單指引》等法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，董事會將公司的實際情況與上述有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項對照，確定本公司符合關(guān)于向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者非公開發(fā)行公司債券的現(xiàn)行規(guī)定，具備非公開發(fā)行公司債券的條件和資格。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案》
為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化調(diào)整公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司更好更快地 發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，在結(jié)合公司財務(wù)、經(jīng)營現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，公司初步擬定本次非公開發(fā)行公司債券（以下簡稱“本次公司債券”）方案，具體方案如下：
董事會對本議案所有事項需進(jìn)行逐項審議表決。
（一）發(fā)行規(guī)模
本次非公開發(fā)行的公司債券票面總額不超過人民幣 7億元（含7億元），可一期或分期發(fā)行，具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會在前述范圍內(nèi)確定。
（二）票面金額和發(fā)行價格
本次公司債券面值 100 元，按面值平價發(fā)行。
（三）債券品種及期限
本次公司債券期限為不超過5年（含5年、3+2年或2+2+1年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定，并在本次公司債券的《募集說明書》中予以披露。
（四）債券利率及其確定方式
#p#分頁標(biāo)題#e#
本次債券票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果，提請股東大會授權(quán)董事會與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定共同協(xié)商確定，債券利率不超過國務(wù)院限定的利率水平。
（五）募集資金用途
本次公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于償還銀行借款等有息債務(wù)和補(bǔ)充公司流動資金，募集資金的具體用途提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán) 根據(jù)公司財務(wù)狀況與資金需求情況確定。
（六）擔(dān)保安排
本次擔(dān)保由宜春發(fā)展投資有限責(zé)任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（七）主承銷商
渤海證券股份有限公司。
（八）發(fā)行方式
本次公司債券在完成必要的發(fā)行手續(xù)后，既可以采取一次發(fā)行，也可以采取分期發(fā)行的方式，具體發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模將根據(jù)市場情況確定。本次公司 債券發(fā)行后將根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，履行必要的核 準(zhǔn)或備案程序，網(wǎng)下面向合格投資者發(fā)行。
（九）發(fā)行對象
符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。
（十）擬上市交易場所
深圳證券交易所。
（十一）償債擔(dān)保措施
本次公司債券出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，同意公司至少采取如下措施，并提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán) 人士辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：
（1）不向股東分配利潤；
本次非公開發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起二十四個月。
3、審議通過了《關(guān)于公司控股股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方為公司發(fā)行債券提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
本次關(guān)聯(lián)交易是公司控股股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方為公司發(fā)行債券提供連帶責(zé)任保證的反擔(dān)保，關(guān)聯(lián)方為本公司提供反擔(dān)保，并未收取任何費(fèi)用，有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，本次關(guān)聯(lián)交易事項遵循了市場公平、公正、公開的原則，符合公司和全體股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的規(guī)定。
4、審議通過了《關(guān)于公司及公司相關(guān)子公司為公司發(fā)行債券提供反擔(dān)保的議案》；
公司及公司相關(guān)子公司以其擁有合法處分權(quán)的財產(chǎn)為公司發(fā)行債券向擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供反擔(dān)保，增加公司本次所發(fā)行債券的信用保障，有利于降低公司本次間接融資成本，有助于改善公司經(jīng)營情況，符合公司利益。本次反擔(dān)保遵循了市場公平、公正、公開的原則，符合公司和全體股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的規(guī)定。
5、審議通過了《關(guān)于宜春市袁州區(qū)國投集團(tuán)有限公司向公司委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
本次關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營的需要，有利于公司的穩(wěn)定經(jīng)營，交易內(nèi)容及交易的審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易價格以相關(guān)文件規(guī)定為依據(jù)，并結(jié)合了公司的實際情況，未違反公開、公平、公正的原則， 不存在損害公司及股東利益的情形。
6、審議通過了《關(guān)于公司控股股股東、實際控制人及公司高級管理人員為公司委托貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
本次關(guān)聯(lián)交易是公司控股股股東、實際控制人及公司高級管理人員為公司貸款提供連帶責(zé)任保證的擔(dān)保，關(guān)聯(lián)方為本公司提供擔(dān)保，并未收取任何費(fèi)用，有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，本次關(guān)聯(lián)交易事項遵循了市場公平、公正、公開的原則，符合公司和全體股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的規(guī)定。
7、審議通過了《關(guān)于公司及公司相關(guān)子公司為公司委托貸款提供擔(dān)保的議案》；
公司及公司相關(guān)子公司以其擁有合法處分權(quán)的財產(chǎn)為公司貸款提供擔(dān)保，增加公司本次借款的信用保障，有助于改善公司經(jīng)營情況，符合公司利益。本次擔(dān)保遵循了市場公平、公正、公開的原則，符合公司和全體股東的利益。本次擔(dān)保事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的規(guī)定。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
江西特種電機(jī)股份有限公司監(jiān)事會
二一九年九月十日
證券代碼：002176 證券簡稱：江特電機(jī) 公告編號：臨2019-053
江西特種電機(jī)股份有限公司關(guān)于
公司控股股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方為公司發(fā)行債券提供反擔(dān)保暨
關(guān)聯(lián)交易的公告
一、關(guān)聯(lián)交易概述（一）交易概述
#p#分頁標(biāo)題#e#
江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向合格投資者非公開發(fā)行不超過7億元（含7億元）公司債券，該事項尚需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)深圳證券交易所審核通過后方可實施，且最終以深圳證券交易所審核通過的方案為準(zhǔn)。宜春發(fā)展投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“發(fā)投集團(tuán)”、“擔(dān)保機(jī)構(gòu)”）為本次發(fā)行債券提供保證擔(dān)保，應(yīng)擔(dān)保機(jī)構(gòu)要求，公司控股股東江西江特電氣集團(tuán)有限公司（以下簡稱“江特電氣”），江西江特電氣集團(tuán)有限公司控股股東江西江特實業(yè)有限公司（以下簡稱“江特實業(yè)”）、公司實際控制人朱軍、盧順民先生及江西江特電氣集團(tuán)有限公司子公司宜春江特液壓有限公司（以下簡稱“江特液壓”）、宜春江特工程機(jī)械有限公司（以下簡稱“江特工程”）擬與擔(dān)保機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)反擔(dān)保合同，關(guān)聯(lián)方以其擁有合法處分權(quán)的財產(chǎn)為公司發(fā)行債券向擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供保證反擔(dān)保。其中，江特電氣、江特實業(yè)向發(fā)投集團(tuán)承擔(dān)保證責(zé)任；朱軍、盧順民分別或共同向發(fā)投集團(tuán)承擔(dān)全部或部分保證責(zé)任；江特液壓及江特工程以其持有的部分土地使用權(quán)抵押作為反擔(dān)保。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系情況：
因保證人江特電氣為公司控股股東、江特實業(yè)、朱軍、盧順民及相關(guān)方為公司實際控制人及其關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次反擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（三）本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司九屆董事會第三次會議審議通過后（關(guān)聯(lián)董事朱軍、盧順民、羅清華回避表決）需提請股東大會審議通過后方可實施，關(guān)聯(lián)方江特電氣、江特實業(yè)、朱軍、盧順民，羅清華等關(guān)聯(lián)方將在股東大會上回避表決。
二、關(guān)聯(lián)反擔(dān)保方基本情況
1、江特電氣
成立于1995年4月22日，注冊資本2,660萬元，法定代表人為盧順民，主要生產(chǎn)經(jīng)營地為宜春市環(huán)城南路583號，主營業(yè)務(wù)為高低壓成套開關(guān)設(shè)備、電氣控制設(shè)備、新能源汽車充電設(shè)備的生產(chǎn)和銷售，與公司不存在同業(yè)競爭的關(guān)系。江特電氣是公司的控股股東，持有公司14.12%的股權(quán)。截至2018年12月31日，總資產(chǎn)56,378.42萬元，凈資產(chǎn)：11,362.48萬元，營業(yè)收入：4,651.91萬元，凈利潤：-23,471.58萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
2、江特實業(yè)
成立于2011年10月28日，注冊資本1,000萬元，法定代表人為盧順民，主要生產(chǎn)經(jīng)營地為江西省宜春市袁州區(qū)東風(fēng)路19號，主營業(yè)務(wù)為實業(yè)投資及國家法律法規(guī)允許的其他投資；企業(yè)管理咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)，與公司不存在同業(yè)競爭的關(guān)系。截至2018年12月31日，總資產(chǎn)：23,443.98萬元，凈資產(chǎn)：15,711.44萬元，營業(yè)收入：0萬元，凈利潤：-15.48萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
3、朱軍、盧順民
朱軍為公司實際控制人、董事長；盧順民為公司實際控制人、董事。
4、江特液壓
控股股東江特電氣的全資子公司，成立于2013年3月18日，注冊資本50萬元，法定代表人為章建中，主要生產(chǎn)經(jīng)營地為江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，主營業(yè)務(wù)為機(jī)械產(chǎn)品及配件制造、銷售；房屋及設(shè)備租賃。與公司不存在同業(yè)競爭的關(guān)系。截至2018年12月31日，總資產(chǎn)：1,021.04萬元，凈資產(chǎn)：-5萬元，營業(yè)收入：0萬元，凈利潤：-0.5萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
5、江特工程
控股股東江特電氣的控股子公司，成立于2007年5月31日，注冊資本100萬元，法定代表人為盧順民，主要生產(chǎn)經(jīng)營地為江西省宜春市袁州區(qū)環(huán)城南路485號，主營業(yè)務(wù)為程機(jī)械及配件制造、銷售；電鍍加工。與公司不存在同業(yè)競爭的關(guān)系。截至2018年12月31日，總資產(chǎn)：450.97萬元，凈資產(chǎn)：-136.63萬元，營業(yè)收入：0萬元，凈利潤：-20.2萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
6、構(gòu)成何種關(guān)聯(lián)關(guān)系：
三、被擔(dān)保方基本情況
江西特種電機(jī)股份有限公司：成立于1995年5月11日，注冊資本1,706,325,581元，法定代表人為梁云，主要生產(chǎn)經(jīng)營地為宜春市環(huán)城南路581號，主營業(yè)務(wù)為電動機(jī)、發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組、通用設(shè)備、水輪機(jī)及輔機(jī)、液壓和氣壓動力機(jī)械及元件、專用設(shè)備、建筑工程用機(jī)械、模具、金屬制品的制造、銷售；陶瓷土的開采、開發(fā)和銷售；金屬廢料和碎屑的加工、處理；機(jī)械設(shè)備、五金交電及電子產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品的批發(fā)、零售、技術(shù)服務(wù)；房屋及設(shè)備租賃；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外）；除國家汽車目錄管理以外的電動車輛的制造與銷售；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。具體財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
四、反擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
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本次反擔(dān)保事項是公司及公司關(guān)聯(lián)方為非公開發(fā)行公司債券提供反擔(dān)保。本次公司債券的期限不超過5年、金額不超過7億元（含7億元），具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模，將由股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定，并在本次公司債券的《募集說明書》中予以披露。
本次反擔(dān)保的范圍為發(fā)投集團(tuán)對江特電機(jī)發(fā)行債券事項提供擔(dān)保的范圍及實現(xiàn)本反擔(dān)保債權(quán)的全部費(fèi)用（包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、拍賣費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等），反擔(dān)保期間為債券存續(xù)期加上債券到期之日起兩年（如本次債券分期發(fā)行，反擔(dān)保期間分別為各期債券的存續(xù)期至各期債券的到期日后兩年）。因債券的具體期限構(gòu)成和發(fā)行規(guī)模尚未確定，故本次反擔(dān)保事項目前尚未簽訂具體協(xié)議。相關(guān)各方將依據(jù)經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過相關(guān)原則后，結(jié)合具體情況簽訂協(xié)議。
五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
本次交易對公司與關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、管理等方面不會發(fā)生重大變化。
六、董事會意見
本次關(guān)聯(lián)方為公司本次發(fā)行債券提供反擔(dān)保主要是為滿足公司流動資金的需求，有利于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，其為公司反擔(dān)保未收取任何費(fèi)用，符合公司的整體利益，不存在損害股東情形。公司將嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險，敬請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。
七、獨(dú)立董事意見
本次關(guān)聯(lián)交易是控股股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方為公司發(fā)行債券提供連帶責(zé)任保證的反擔(dān)保，關(guān)聯(lián)方為本公司提供反擔(dān)保，并未收取任何費(fèi)用，有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。本次關(guān)聯(lián)交易事項遵循了市場公平、公正、公開的原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，我們同意《關(guān)于公司控股股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方為公司發(fā)行債券提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
八、監(jiān)事會意見
本次關(guān)聯(lián)交易是公司控股股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方為公司發(fā)行債券提供連帶責(zé)任保證的反擔(dān)保，關(guān)聯(lián)方為本公司提供反擔(dān)保，并未收取任何費(fèi)用，有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，本次關(guān)聯(lián)交易事項遵循了市場公平、公正、公開的原則，符合公司和全體股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的規(guī)定。
九、保薦機(jī)構(gòu)意見
本次關(guān)聯(lián)交易是公司實際控制人、控股股東及其相關(guān)方為公司發(fā)行債券提供連帶責(zé)任保證的反擔(dān)保。關(guān)聯(lián)方為公司提供反擔(dān)保，并未收取任何費(fèi)用，有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不存在損害股東利益的情形。
本次擔(dān)保金額最高不超過7億元，實際擔(dān)保金額將以實際發(fā)行方案和最終簽訂的反擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第九屆董事會第三次會議審議通過，獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了同意意見，但該事項尚需經(jīng)過公司股東大會審議。
本次關(guān)聯(lián)交易事項符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等的有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對江特電機(jī)擬進(jìn)行的此次關(guān)聯(lián)交易無異議，并敦促公司嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險、若實際發(fā)生的擔(dān)保情況出現(xiàn)重要變化需予以及時準(zhǔn)確的信息披露。
十、交易目的和對上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易是公司實際控制人、控股股東及其相關(guān)方為公司發(fā)行債券提供連帶責(zé)任保證的反擔(dān)保，關(guān)聯(lián)方為本公司提供反擔(dān)保，并未收取任何費(fèi)用，有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。除已披露的對外擔(dān)保之外，公司不存在為合并報表范圍之外的關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
十一、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
截止2019年9月9日，公司與上述關(guān)聯(lián)方累計發(fā)生的交易金額為850.31萬元。
江西特種電機(jī)股份有限公司董事會
二O一九年九月十日
證券代碼：002176 證券簡稱：江特電機(jī) 公告編號：臨2019-054
關(guān)于公司及公司相關(guān)子公司為公司
發(fā)行債券提供反擔(dān)的公告
一、擔(dān)保情況概述
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1、江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年9月9日召開的第九屆董事會第三次會議及審議通過了《關(guān)于公司及公司相關(guān)子公司為公司發(fā)行債券提供反擔(dān)的議案》：公司擬向合格投資者非公開發(fā)行不超過7億元（含7億元）公司債券，該事項尚需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)深圳證券交易所審核通過后方可實施，且最終以深圳證券交易所審核通過的方案為準(zhǔn)。宜春發(fā)展投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“發(fā)投集團(tuán)”、“擔(dān)保機(jī)構(gòu)”）為本次發(fā)行債券提供保證擔(dān)保，應(yīng)擔(dān)保機(jī)構(gòu)要求，公司及公司全資子公司江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司（江特礦業(yè)）、江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司控股子公司宜春銀鋰新能源有限責(zé)任公司（宜春銀鋰）以其擁有合法處分權(quán)的財產(chǎn)及股權(quán)為公司發(fā)行債券向擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供保證反擔(dān)保。
2、本次擔(dān)保事項經(jīng)公司董事會審議通過后，需提交公司股東大會審批。
二、擔(dān)保對象基本情況
1、擔(dān)保人情況
宜春發(fā)展投資集團(tuán)有限公司：成立于2014年12月30日，注冊資本貳拾億元整，法定代表人為蔡偉琴，主要生產(chǎn)經(jīng)營地江西省宜春市袁州區(qū)宜春北路311號，主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施的投資及管理；礦產(chǎn)、交通、旅游、金融、教育、文化、體育、醫(yī)療、養(yǎng)老、新能源、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、林業(yè)項目及服務(wù)業(yè)的投資及管理，創(chuàng)業(yè)投資，股權(quán)投資,以及受托管理資產(chǎn)。
單位：萬元
注：2018年度數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。2019年上半年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
2、反擔(dān)保方情況
2.1 江西特種電機(jī)股份有限公司：成立于1995年5月11日，注冊資本1,706,325,581.00元，法定代表人為梁云，主要生產(chǎn)經(jīng)營地為宜春市環(huán)城南路581號，主營業(yè)務(wù)為電動機(jī)、發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組、通用設(shè)備、水輪機(jī)及輔機(jī)、液壓和氣壓動力機(jī)械及元件、專用設(shè)備、建筑工程用機(jī)械、模具、金屬制品的制造、銷售；陶瓷土的開采、開發(fā)和銷售；金屬廢料和碎屑的加工、處理；機(jī)械設(shè)備、五金交電及電子產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品的批發(fā)、零售、技術(shù)服務(wù)；房屋及設(shè)備租賃；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外）；除國家汽車目錄管理以外的電動車輛的制造與銷售；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。具體財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
2.2 江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司成立于2011年11月8日，住所為宜春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，法定代表人為羅清華，注冊資本為5,000萬元，為公司全資子公司，主要經(jīng)營項目為礦產(chǎn)品開發(fā)、加工、貿(mào)易等。截止2018年12月31日，江特礦業(yè)公司總資產(chǎn)230,086.31萬元，負(fù)債總額75,433.71萬元，其中流動負(fù)債71,106.45萬元，凈資產(chǎn)154,652.60萬元，營業(yè)收入40,945.96萬元，利潤總額7,099.49萬元，凈利潤6,295.79萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。截止2019年6月30日，江特礦業(yè)總資產(chǎn)237,348.67萬元，負(fù)債總額79,891.72萬元，其中流動負(fù)債75,610.07萬元，凈資產(chǎn)157,456.95萬元，營業(yè)收入28,223.35萬元，利潤總額4,022.92萬元，凈利潤3,258.28萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
2.3 宜春銀鋰新能源有限責(zé)任公司成立于2011年1月25日，住所為江西宜春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，法定代表人為羅清華，注冊資本為8,000萬元，為公司全資子公司江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司控股子公司，主要經(jīng)營項目為含鋰礦石、鋰云母礦石粉的加工及產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
截止2018年12月31日，宜春銀鋰新能源有限責(zé)任公司總資產(chǎn)202,763.70萬元，負(fù)債總額61,051.44萬元，其中流動負(fù)債57,128.47萬元，凈資產(chǎn)141,712.25萬元，營業(yè)收入35,830.46萬元，利潤總額7,799.65萬元，凈利潤6,933.16萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。截止2019年6月30日，宜春銀鋰新能源有限責(zé)任公司總資產(chǎn)213,530.18萬元，負(fù)債總額66,449.82萬元，其中流動負(fù)債62,568.40萬元，凈資產(chǎn)147,080.36萬元，營業(yè)收入25,003.59萬元，利潤總額6,315.43萬元，凈利潤5,368.11萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
三、擬簽訂的擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
本次反擔(dān)保事項是公司及相關(guān)子公司為非公開發(fā)行公司債券提供反擔(dān)保。本次公司債券的期限不超過5年、金額不超過7億元（含7億元），具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模，將由股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定，并在本次公司債券的《募集說明書》中予以披露。
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本次反擔(dān)保的范圍為發(fā)投集團(tuán)對江特電機(jī)發(fā)行債券事項提供擔(dān)保的范圍及實現(xiàn)本反擔(dān)保債權(quán)的全部費(fèi)用（包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、拍賣費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等），反擔(dān)保期間為債券存續(xù)期加上債券到期之日起兩年（如本次債券分期發(fā)行，反擔(dān)保期間分別為各期債券的存續(xù)期至各期債券的到期日后兩年）。因債券的具體期限構(gòu)成和發(fā)行規(guī)模尚未確定，故本次反擔(dān)保事項目前尚未簽訂具體協(xié)議。相關(guān)各方將依據(jù)經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過相關(guān)原則后，結(jié)合具體情況簽訂協(xié)議。
四、董事會意見
公司及公司相關(guān)子公司為公司發(fā)行債券，以其擁有的合法處分權(quán)的財產(chǎn)及股權(quán)為公司發(fā)行債券向擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供保證反擔(dān)保，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2019年9月9日，公司經(jīng)審議的對外擔(dān)?？傤~為73.2億元（不含本次擔(dān)保），實際擔(dān)保金額為22.13億元，占2018年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的61.43%，其中經(jīng)審議的為子公司的擔(dān)保為18.13億元。公司無逾期擔(dān)保情況。除已披露的對外擔(dān)保事項之外，公司不存在為合并報表范圍之外的關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
本次反擔(dān)保的范圍為發(fā)投集團(tuán)對公司發(fā)行債券事項提供擔(dān)保的范圍及實現(xiàn)本反擔(dān)保債權(quán)的全部費(fèi)用（包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、拍賣費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等），實際擔(dān)保金額將以債券的實際發(fā)行情況、相應(yīng)的擔(dān)保和反擔(dān)保協(xié)議簽訂情況及執(zhí)行情況為準(zhǔn)。
董事會
二O一九年九月十日
證券代碼：002176 證券簡稱：江特電機(jī) 公告編號：臨2019-058
江西特種電機(jī)股份有限公司關(guān)于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》：公司定于2019年9月26日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2019年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的相關(guān)事項提示公告如下：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2019年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
2019年9月9日，公司第九屆董事會第三次會議審議通過《關(guān)于召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2019年第三次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2019年9月26日（星期四）下午14:50開始（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2019年9月25日一2019年9月26日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年9月26日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年9月25日下午15:00至2019年9月26日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6、股權(quán)登記日：2019年9月19日（星期四）
7、出席對象：
（1）截至2019年9月19日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件）；
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：江西省宜春市環(huán)城南路581號公司辦公樓5樓會議室。
二、會議審議事項：
1、審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》；
2、審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案》；
該議案需逐項表決：
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（一）發(fā)行規(guī)模（二）票面金額和發(fā)行價格（三）債券品種及期限（四）債券利率及其確定方式（五）募集資金用途（六）擔(dān)保安排（七）主承銷商（八）發(fā)行方式（九）發(fā)行對象（十）擬上市交易場所（十一）償債擔(dān)保措施（1）不向股東分配利潤；
3、審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案》；
4、審議《關(guān)于公司控股股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方為公司發(fā)行債券提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
5、審議《關(guān)于公司及公司相關(guān)子公司為公司發(fā)行債券提供反擔(dān)保的議案》；
6、審議《關(guān)于宜春市袁州區(qū)國投集團(tuán)有限公司向公司委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
7、審議《關(guān)于公司控股股股東、實際控制人及公司高級管理人員為公司委托貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
8、審議《關(guān)于公司及公司相關(guān)子公司為公司委托貸款提供擔(dān)保的議案》；
9、審議《關(guān)于〈公司章程修正案〉的議案》；
上述議案經(jīng)公司第九屆董事會第三次及相關(guān)監(jiān)事會會議審議通過。具體內(nèi)容詳見刊登在證券時報及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
特別說明：議案 2需進(jìn)行逐項表決。
三、提案編碼
股東大會對多項提案設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的提案編碼為100，本次股東大會提案編碼1.00代表提案1，提案編碼2.00代表提案2，以此類推。
表一：本次股東大會提案編碼表：
四、會議登記方式：
1、登記時間：
2019年9月20日一9月26日開會前。
2、登記地點(diǎn)：江西省宜春市環(huán)城南路581號公司證券部。
3、登記辦法：
（1）法人股東登記：法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋股東單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和出席人身份證。
異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，信函上請注明“股東大會”字樣。
4、郵政編碼：336000
5、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說明如下：
（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：
（1）投票代碼：362176（2）投票簡稱：江特投票
2、提案設(shè)置及意見表決：
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2019年9月26日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年9月25日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結(jié)束時間為2019年9月26日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、會議聯(lián)系方式
1、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
地址：江西省宜春市環(huán)城南路581號江西特種電機(jī)股份有限公司證券部；
聯(lián)系電話：0795-3266280；
傳真：0795-3512331
郵編：336000
聯(lián)系人：閔銀章、王樂
2、參會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第三次會議決議公告；
2、公司第九屆監(jiān)事會第三次會議決議公告；
3、公司在指定信息披露媒體上刊登的相關(guān)公告文件；
4、深交所要求的其他文件。
董事會
二0一九年九月十日
附件：一、授權(quán)委托書
附件一、授權(quán)委托書
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茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西特種電機(jī)股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
備注：上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，則受托人可按自己的意愿表決。每項均為單選，多選無效；授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照注冊號)：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托日期：
江西特種電機(jī)股份有限公司面向
合格投資者非公開發(fā)行公司債券預(yù)案
2019年9月9日，江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案》的相關(guān)事項。為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、合理規(guī)劃資本結(jié)構(gòu)提升流動性，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所非公開發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓規(guī)則》、《深圳證券交易所非公開發(fā)行公司債券轉(zhuǎn)讓條件確認(rèn)業(yè)務(wù)指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合目前債券市場的分析、與潛在投資者初步溝通結(jié)果、比較和公司的資金需求情況，公司擬向深圳證券交易所申請非公開發(fā)行面值總額不超過人民幣7億元的公司債券（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）。該事項尚需提交公司股東大會審議， 并需經(jīng)深圳證券交易所審核通過后方可實施，且最終以深圳證券交易所通過的方案為準(zhǔn)。
一、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的說明
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《非公開發(fā)行公司債券備案管理辦法》、《非公開發(fā)行公司債券項目承接負(fù)面清單指引》等法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，董事會將公司的實際情況與上述有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項對照，確定本公司符合關(guān)于向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者非公開發(fā)行公司債券的現(xiàn)行規(guī)定，具備非公開發(fā)行公司債券的條件和資格。
二、本次發(fā)行概況（一）發(fā)行規(guī)模
本次非公開發(fā)行的公司債券票面總額不超過人民幣 7億元（含7億元），可一期或分期發(fā)行，具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會在前述范圍內(nèi)確定。
（二）票面金額和發(fā)行價格
本次公司債券面值 100 元，按面值平價發(fā)行。
（三）債券品種及期限
本次公司債券期限為不超過5年（含5年、3+2年或2+2+1年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。本次公司債券的具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定，并在本次公司債券的《募集說明書》中予以披露。
（四）債券利率及其確定方式
本次債券票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果，提請股東大會授權(quán)董事會與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定共同協(xié)商確定，債券利率不超過國務(wù)院限定的利率水平。
（五）募集資金用途
本次公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于償還銀行借款等有息債務(wù)和補(bǔ)充公司流動資金，募集資金的具體用途提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán) 根據(jù)公司財務(wù)狀況與資金需求情況確定。
（六）擔(dān)保安排
本次擔(dān)保由宜春發(fā)展投資有限責(zé)任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（七）主承銷商
渤海證券股份有限公司。
（八）發(fā)行方式
本次公司債券在完成必要的發(fā)行手續(xù)后，既可以采取一次發(fā)行，也可以采取分期發(fā)行的方式，具體發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模將根據(jù)市場情況確定。本次公司 債券發(fā)行后將根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，履行必要的核 準(zhǔn)或備案程序，網(wǎng)下面向合格投資者發(fā)行。
（九）發(fā)行對象
符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。
（十）擬上市交易場所
深圳證券交易所。
（十一）償債擔(dān)保措施
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本次公司債券出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，同意公司至少采取如下措施，并提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán) 人士辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：
（1）不向股東分配利潤；
三、關(guān)于本次非公開發(fā)行公司債券提請股東大會授權(quán)的事項
為合法、高效、有序地完成本次公司債券相關(guān)工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的全部事宜，具體內(nèi)容包括但不限于：
1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定本次公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其確定方式、發(fā)行時機(jī)、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期發(fā)行規(guī)模、是否設(shè)計回售條款、利率調(diào)整條款和贖回條款等含權(quán)條款、還本付息的期限和方式、轉(zhuǎn)讓方式及決定募集資金具體使用等與本次公司債券發(fā)行有關(guān)的一切事宜；
2、根據(jù)公司和市場情況，聘請外部無關(guān)聯(lián)第三方為本次債券提供擔(dān)保，辦理聘請擔(dān)保人和確定擔(dān)保條件等具體事項;
3、決定并聘請參與本次公司債券發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)；
4、選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會議規(guī)則》；
5、簽署與本次公司債券有關(guān)的合同、協(xié)議和文件；
6、辦理本次公司債券發(fā)行申報、上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于授權(quán)、制定、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行、上市及轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有必要的法律文件等（包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等），并根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；
7、根據(jù)本次公司債券募集資金的實際到位時間、資金量、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整及資金使用需要，最終確定募集資金用于償還銀行借款等有息債務(wù)和補(bǔ)充公司流動資金金額；
8、如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會重新審批的事項之外，授權(quán)董事會依據(jù)監(jiān)管部門新的政策規(guī)定和意見或新的市場條件對本次公司債券的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
9、在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時，授權(quán)董事會根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券發(fā)行工作；
10、本授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
四、備查文件
1、江西特種電機(jī)股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議；
2、江西特種電機(jī)股份有限公司第九屆監(jiān)事會第三次會議決議。
江西特種電機(jī)股份有限公司董事會
二O一九年九月十日（下轉(zhuǎn)B18版）
西瑪電機(jī)維修廠(西瑪電機(jī)又被賣了)
高壓電機(jī)(高壓電機(jī)能效等級最新國家標(biāo)準(zhǔn))
高效節(jié)能電機(jī)(高效節(jié)能電機(jī)品牌)
西安西瑪電機(jī)維修(西瑪電機(jī)維修廠)
高效電機(jī)(高效電機(jī)節(jié)能分析)
隨機(jī)標(biāo)簽：
電機(jī)
股份有限公司
